El cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo y la prevención de la corrupción constituyen un escenario jurídico complejo de obligatorio cumplimiento a los que las empresas han tenido que adaptarse, incluso en ocasiones reorganizandose para adoptar medidas y prácticas que contribuyan a implementar y fomentar una cultura empresarial encaminada a alcanzar los máximos estándares de integridad y buenas prácticas empresariales basadas en la responsabilidad, el buen gobierno y la transparencia.

Nuestros servicios

Aportamos asesoramiento, consultoría y auditoría conforme el estándar certificable ISO 37001 y UNE-ISO 19600 y UNE 19601 a empresas del ámbito privado y a entidades y organismos públicos, a nivel nacional e internacional s la detección e implementación de los procesos, medias y controles adecuados para una eficaz y eficiente cultura de gobernanza y transparencia.

Asesoramos en la elaboración de las normas organizativas y de la industria internas, documentos imprescindibles, para implantar una cultura de cumplimiento anticorrupción tales como los Códigos Éticos y de Conductas, Reglamentos del Comité de Cumplimiento y Transparencia, Estatutos de funcionamiento, Regímenes Disciplinarios,  protocolos de de funcionamiento e implementación del canal de denuncias, normas técnicas y estándares etc., el alcance del servicio es muy amplio dado que podemos asesorar a los departamentos legales o de cumplimiento interno o asumir su redacción así como y, en su caso, el acceso a una e-Biblioteca de documentos alojados en nuestras herramientas tecnológicas LegalTech.

Contribuimos a la actualización de la cultura de cumplimiento con el seguimiento para la puesta al día de los documentos internos a las modificaciones normativas, organizativas o sectoriales e incluso a los propios códigos éticos de autorregulación.

Ofrecemos Asistencia jurídica global a los órganos de liderazgo de la organización: alta dirección, órganos de gobierno; y, de cumplimiento y control: comité de cumplimiento o compliance y al compliance officer…, etc.

Respecto del órgano de Compliance Officer ofrecemos soluciones que van desde el asesoramiento para su designación en función del contexto de la organización, competencias, desempeño y formación y otras características que deben acompañar al rol del Compliance Officer y, ofrecemos la posibilidad de acceder a nuestras soluciones de externalización completa o de apoyo del Compliance Officer y de las herramientas LegalTech de gestión.

Contamos con recursos y planes de formación que ponemos a disposición de nuestros clientes para que la implantación de la Cultura de Compliance sea una realidad objetiva.

Contamos con un Canal de denuncias que puede contratar como herramienta de comunicación de las posibles incidencias que puedan presentar las partes interesadas y ofrecemos asesoramiento en cuanto a su amplitud, funcionamiento y gestión, haciendo si lo precisa un primer filtro jurídico especializado a las competencias del Compliance Officer y siempre en relación y coordinación de éste.

Asesoramos en los procesos de Diligencia debida, como elemento de apoyo de la implantación de la cultura de cumplimiento con la  evaluación de la competencia en su proyección interna (miembros de la organización) como herramienta esencial para prevenir conductas ilícitas en el seno de la organización mediante la adecuada selección, contratación y promoción de directivos y empleados especialmente para aquellos que ocupan posiciones especialmente expuestas y, externa (socios de negocio) o “business partner” como se expone en el ámbito de la Foreign Corrupt Practices Act norteamericana, o “associated person” en términos de la Bribery Act británica que implica ejercer medidas de control sobre estos colectivos que incluye la evaluación de riesgo que conllevan tanto per se, como a causa de las transacciones que plantean.

Y, como medida de operación prestamos asesoramiento en Diligencia debida como análisis para determinar la relación de riesgo que entraña realizar una determinada acción en la organización con el objeto de prevenir el riesgo y tomar las medidas adecuadas para evitarlas.

Oficina técnica de implantación,

Formación

Defensa jurídica.